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虛擬通貨納入洗錢防制規範
亞太防制洗錢組織（APG）於2018年11月5日抵臺，展開第三輪的洗錢防制評鑑。為免評鑑結果不佳，導致金融機構海外業務遭受限縮、國人赴海外投資面臨嚴格審查，進而造成臺灣國際聲譽受到不利影響，立法院於2018年11月2日三讀通過《洗錢防制法》修正案，除強化金融機構內稽內控的法遵規範外，並將虛擬通貨平台及交易業務事業，納入洗錢防制法範圍，同時增訂洗錢防制法的域外效力。
本次《洗錢防制法》主要修正內容如下：
一、將虛擬通貨平台及交易業務之事業，納入洗錢防制法範圍，並適用有關金融機構之規定（第5條）；
二、金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度，包括備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告，以及稽核程序。金融機構違反相關規定，可處新台幣（下同）50萬元以上、1,000萬元以下罰鍰；關於指定的非金融事業或人員則處以5萬元以上、100萬元以下罰鍰（第6條）；及
三、增訂洗錢防制法的域外效力，不以犯罪行為或結果在中華民國領域內為必要。但該特定犯罪依行為地之法律不罰者，不在此限（第16條）。
有鑑於國際反洗錢組織「防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering，下稱「FATF」）」於2015年6月曾發布警示，強調虛擬通貨的洗錢風險，且FATF於2018年10月甫頒布的準則，亦明訂虛擬資產（virtual asset）應適用洗錢防制規定，故本次《洗錢防制法》修訂亦將虛擬通貨平台和交易業務事業一併納入洗錢防制規範，盼更加完備我國洗錢防制體制。同時，行政院也決定由金融監督管理委員會（下稱「金管會」）擔任虛擬通貨業依《洗錢防制法》納管後的主管機關，因此會再由金管會訂定相關子法。